本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　七次会议（以下简称“会议”）于2025年2月14日以现场表决结合通讯表决的

　　方式召开。会议通知已于2025年2月8日以邮件、电话及专人送达等方式发出，

　　因增加董事会临时提案，星空体育网址公司于2025年2月13日将补充通知送达各位董事，本

　　鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名张佩珂先生、胡诗益先生、窦旭才先生、赵春林先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，星空体育网址公司原董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　出席会议的董事对第四届董事会非独立董事候选人逐项表决，表决结果如下： 1．提名张佩珂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

　　（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　出席会议的董事对第四届董事会独立董事候选人逐项表决，表决结果如下： 1．提名马旭飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　2．提名LIN JIANWU（林健武）先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　被提名人马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士均已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

　　同意聘任张伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋 本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）的《关于变更董事会秘书的公告》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司2022年限制性股票激励计划的3名激励对象因在本期离职已不再符合激励计划相关的激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计39,000股拟由公司回购注销。公司本次用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金，回购价款总计244,920元。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过；监事会对此事项发表了同意意见；北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

　　公司定于2025年3月5日下午15:00在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2025年第一次临时股东大会。

　　（四）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》； （五）其他文件。